新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-075号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的通知,公司于2021年9月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十四次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议,同意公司制定并实施新疆区域超额利润分享方案。

独立董事的独立意见:为提高上市公司改革发展的内生动力,建立、健全公司激励约束机制,完善公司薪酬分配体系,吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术(业务)人才,推动促进公司持续健康发展,公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》,符合党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,符合国企改革三年行动有关工作要求;公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》并提交公司股东大会审议。

同意公司向银行申请期限不超过7年,金额不超过人民币397,000万元的并购贷款,用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需;同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2021-076号)

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-075号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
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新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的通知,公司于2021年9月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十四次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议,同意公司制定并实施新疆区域超额利润分享方案。

独立董事的独立意见:为提高上市公司改革发展的内生动力,建立、健全公司激励约束机制,完善公司薪酬分配体系,吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术(业务)人才,推动促进公司持续健康发展,公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》,符合党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署,符合国企改革三年行动有关工作要求;公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》并提交公司股东大会审议。

同意公司向银行申请期限不超过7年,金额不超过人民币397,000万元的并购贷款,用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需;同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2021-076号)

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